辦案手記丨他終于要回了78萬元欠款

(相關(guān)資料圖)

山東省東營市墾利區(qū)檢察院　胡樹鵬　郭樹合　王艷青　任靜

“實(shí)在是太感謝你們了,我的債終于要回來了!”近日,一起民事執(zhí)行監(jiān)督案件的當(dāng)事人陳軍打來致謝電話。奔波幾年,幾經(jīng)周折,他與董強(qiáng)的債務(wù)糾紛終于解決。

高額欠款無法執(zhí)行

2022年4月,陳軍來到院里提交申請監(jiān)督材料,稱自己和董強(qiáng)之間的債務(wù)糾紛已經(jīng)被法院判決,但是欠款遲遲要不回來。董強(qiáng)為了逃避法院執(zhí)行,將78萬元存款全部贈(zèng)給了女兒董萍作為購房款。陳軍說,自己的老伴身體不好,急需住院治療,他只能請檢察機(jī)關(guān)來主持公道。

通過陳軍的講述,我了解了陳軍與董強(qiáng)之間的糾紛過程:2021年3月,法院判決董強(qiáng)、馮霞(夫妻關(guān)系)償還陳軍借款本金90萬元及利息。5月,陳軍申請強(qiáng)制執(zhí)行,但法院未發(fā)現(xiàn)董強(qiáng)有可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)。執(zhí)行過程中,陳軍通過多方打聽,了解到董強(qiáng)、馮霞曾于2019年購買住宅樓一套(后于2020年8月撤銷該購房合同備案),并將該住宅樓網(wǎng)簽備案至女兒董萍名下。當(dāng)時(shí)董萍還是一名大學(xué)生,陳軍認(rèn)為,其經(jīng)濟(jì)能力根本無法支持其購買78萬元的房屋,購房款是由馮霞代董萍交納的,這是董強(qiáng)為逃避債務(wù)惡意為之。

2020年6月,陳軍向法院提起債權(quán)人撤銷權(quán)之訴。同年12月,法院判決撤銷董強(qiáng)、馮霞對董萍的贈(zèng)與行為。2022年3月,法院恢復(fù)執(zhí)行時(shí),董強(qiáng)稱董萍已歸還購房款,但返還的錢款已被他用于歸還其他債權(quán)人。

陳軍告訴我,在他得知董強(qiáng)的說法時(shí),也曾尋求過法院執(zhí)行局、公安機(jī)關(guān)的幫助,但都未果。在走投無路的情況下,才到檢察機(jī)關(guān)申請監(jiān)督。

院里受理了此案后,我立即投入對該案的調(diào)查中。

購房款背后的真相

為查明案件事實(shí),我前往法院調(diào)取卷宗、找執(zhí)行法官了解情況。執(zhí)行法官向我提供了董強(qiáng)、董萍的銀行流水及相關(guān)案外人的銀行流水。

經(jīng)過分析對比,我發(fā)現(xiàn)了此案的一些蹊蹺之處——在法院撤銷董強(qiáng)、馮霞對董萍的贈(zèng)與行為的判決書作出后、生效前,78萬元購房款通過銀行轉(zhuǎn)賬方式在董強(qiáng)、董萍及幾個(gè)案外人之間周轉(zhuǎn),其中一部分款項(xiàng)最終回到了兩個(gè)案外人的銀行賬戶中。

我隨即對董強(qiáng)及相關(guān)案外人展開調(diào)查。通過調(diào)取銀行流水,我發(fā)現(xiàn),在判決生效前,董某、馮某分別向董萍轉(zhuǎn)賬30萬元、48萬元,后董萍將78萬元全部轉(zhuǎn)給董強(qiáng),董強(qiáng)又將78萬元分別轉(zhuǎn)給吳某、張某、郭某、周某等4人,而這筆資金最終又流回了董某、馮某的銀行賬戶中。

隨后,我們對相關(guān)人員進(jìn)行詢問。詢問董強(qiáng)時(shí),他一口咬定自己只是償還欠款,并沒有抗拒執(zhí)行,此外再不多說一句話。面對董強(qiáng)強(qiáng)硬的態(tài)度,我們決定換個(gè)思路,分小組對不同案外人同時(shí)詢問。吳某第一個(gè)被突破,在各小組交流完相關(guān)證據(jù)后,其余幾名案外人也逐一陳述了事情的來龍去脈。

鐵證擺在董強(qiáng)面前,加之辦案人員對其釋法說理、闡述對抗執(zhí)行的法律后果,董強(qiáng)的心理防線終于崩潰,他交代了案件的完整經(jīng)過:為了逃避執(zhí)行,董強(qiáng)向董某借款30萬元、向馮某借款48萬元,并將該78萬元全部轉(zhuǎn)入董萍的銀行賬戶中,后董萍又將這78萬元轉(zhuǎn)入董強(qiáng)的銀行賬戶,作為對購房款的償還。董強(qiáng)收到該筆款項(xiàng)后,分別轉(zhuǎn)給吳某26萬元、張某10萬元、郭某30萬元、周某12萬元,并要求4人打收條,偽造轉(zhuǎn)賬系歸還4人借款的事實(shí)。之后董強(qiáng)設(shè)法將該4人手中的資金以現(xiàn)金等方式收回,最終歸還董某、馮某。董強(qiáng)表面上讓董萍履行還款義務(wù),實(shí)際上是變相隱藏財(cái)產(chǎn),拒不履行判決義務(wù)。

調(diào)查至此,我對案件的事實(shí)有了更為清晰的把握,接下來,就是要讓董強(qiáng)將欠款歸還給陳軍,保護(hù)陳軍的合法權(quán)益。

惡意逃債終付代價(jià)

結(jié)合董強(qiáng)的自認(rèn)、相關(guān)案外人的陳述以及董強(qiáng)伙同相關(guān)人員轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的行為,足以認(rèn)定董強(qiáng)為了對抗法院執(zhí)行,虛構(gòu)董萍?xì)w還房款的事實(shí),以達(dá)到轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的目的。在梳理了案件事實(shí)、整理了相關(guān)證據(jù)材料后,我院向法院提出檢察建議,督促法院對董強(qiáng)的財(cái)產(chǎn)情況作進(jìn)一步調(diào)查和處理。

鑒于董強(qiáng)有明顯的抗拒執(zhí)行法院判決、惡意逃避債務(wù)的行為,涉嫌拒不執(zhí)行判決罪,在請示領(lǐng)導(dǎo)后,我將案件線索移交給公安機(jī)關(guān)作進(jìn)一步偵查處理。

今年2月,公安機(jī)關(guān)將董強(qiáng)涉嫌拒不執(zhí)行判決案移送至我院審查起訴。在審查起訴階段,董強(qiáng)對自己的行為深感悔恨,并主動(dòng)向法院上交78萬元執(zhí)行款,以請求寬大處理。5月12日,法院以董強(qiáng)犯拒不執(zhí)行判決罪,判處其有期徒刑一年,緩刑一年六個(gè)月。

當(dāng)法院執(zhí)行庭將78萬元欠款歸還給陳軍時(shí),陳軍流下了感激的淚水。

回顧整個(gè)辦案過程,作為一名民事檢察官,我對“檢察為民辦實(shí)事”這句話有了更為深刻的認(rèn)識(shí):群眾事無小事,我們守護(hù)著公平公正的最后一道防線,更要以十二分的精神辦好每一起案件,彰顯檢察擔(dān)當(dāng)。

(文中當(dāng)事人均為化名)

關(guān)鍵詞：