中新網(wǎng)南寧11月5日電 (勞運榮 林潔琪)廣西南寧市警方介紹，11月以來，南寧市公安局組織開展“綠城反詐·斷卡3號”專項行動，11月5日上午，成功摧毀一個以程序員與大學(xué)生為主的“跑分”洗錢團伙，據(jù)初步調(diào)查，該團伙僅1個月為境外賭博集團洗錢超千萬元。

11月4日，南寧市公安局青秀分局刑偵三大隊根據(jù)大數(shù)據(jù)研判，發(fā)現(xiàn)一條重要線索，在轄區(qū)星湖路一居民小區(qū)內(nèi)隱藏著一地下洗錢團伙。經(jīng)偵查確定目標后，青秀公安分局刑警于11月5日凌晨對該小區(qū)目標出租房實施收網(wǎng)，將洗錢團伙5名成員全部抓獲，并繳獲電腦、手機、銀行卡等作案工具和現(xiàn)金4萬多元。

該團伙為首的譚某(來賓市人，21歲)去年畢業(yè)于柳州市某中專學(xué)校，畢業(yè)后在南寧市從事電子游戲軟件開發(fā)工作，每月收入在3千元至6千元不等。據(jù)譚某供述，今年9月偶然在網(wǎng)上某賭博軟件認識了境外賭博集團的負責人，對方向其提出為賭博集團跑分洗錢的要求，只需要譚某等人提供銀行卡號，進行轉(zhuǎn)入再轉(zhuǎn)出的操作，提成是千分之八(1萬元提成80元)。

譚某明知跑分洗錢是違法犯罪行為，但見收入可觀，他不加思索地答應(yīng)了。一開始，譚某是獨自一人為境外賭博集團跑分洗錢。后為了加大加快收入，譚某又叫來就讀于南寧某學(xué)院的女友和3名大學(xué)生朋友，組成洗錢團伙。為方便操作，5人租住在星湖路某小區(qū)內(nèi)。從10月開始，5人分別在多個銀行開戶10多張銀行卡，每天白天睡覺，晚上開工為境外賭博集團跑分洗錢。

根據(jù)警方初步調(diào)查，僅僅1個月的時間，譚某5人為境外賭博集團洗錢超千萬元，平均每個人的月收入高達2萬元。譚某稱，其最多一次一天洗錢16萬元，日入數(shù)千元提成。

該團伙均明白其從事的行為已涉嫌違法犯罪，5人將所得收入全部用于購買網(wǎng)絡(luò)游戲裝備、喂養(yǎng)高品種寵物貓，還經(jīng)常出入高檔場所消費。

目前，5名犯罪嫌疑人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，被警方依法刑事拘留。

南寧公安局刑偵支隊副支隊長甘斌接受采訪時表示，當前，南寧警方已經(jīng)開始從溯源入手遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，對南寧市的涉詐“兩卡”線索開展集中抓捕，集中鏟除涉詐GOIP設(shè)備、跑分洗錢、前端引流等窩點，對藏匿在南寧市的涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在逃人員進行集中抓捕，開展清查整治，對違規(guī)開辦“兩卡”的金融、通訊行業(yè)網(wǎng)點等進行警示宣教，深入各行各業(yè)、各區(qū)各域，宣傳防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知識，大力推廣國家反詐中心APP安裝等5大措施有效打擊。

據(jù)統(tǒng)計，截至11月5日12時，“綠城反詐·斷卡3號”專項行動共抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪嫌疑人164人，搗毀犯罪窩點3處，查繳涉案電腦60臺、手機128部、銀行卡69張等一大批涉案物品。(完)

關(guān)鍵詞： GOIP 團伙 青秀 兩卡 洗錢