正義網(wǎng)寧波3月23日電(記者蔡俊杰 通訊員方芳 泮玉燕) “我上了他們的套,一共損失了將近600萬元。”某日,張女士向公安機(jī)關(guān)報案。近日,浙江省象山縣檢察院對18名犯罪嫌疑人以涉嫌詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪提起公訴,象山縣人民法院分別判處18人有期徒刑十年八個月至一年二個月,緩刑一年六個月不等,并分別處罰金人民幣50萬元至1萬元不等。

花546元激活平臺賬戶,操作后有盈利可提現(xiàn)

2019年10月底,股民張女士在某股票類公眾號上看到一則廣告,便主動添加了股票指導(dǎo)老師的QQ。之后,股票指導(dǎo)老師經(jīng)常私發(fā)給張女士一些股票資料,并把她拉進(jìn)一個薦股QQ群。據(jù)介紹,薦股QQ群里,每天都會有老師推薦股票并發(fā)布股票走勢。張女士一直留意著這些信息,有時還會進(jìn)入老師推送的炒股教學(xué)語音直播間學(xué)習(xí)。

沒多久,張女士看到群消息,某位老師要在A平臺上參加全國精英投資大賽個人賽,目前需要篩選88人進(jìn)行投票,投票方式是在A平臺充值546元激活賬戶,下注中獎就是投票成功,輸了平臺會給予補(bǔ)助。

想著不會虧錢,張女士便積極報名參加。最初,她按照老師的指導(dǎo)在平臺下注,果然賺錢了。這時老師告訴她平臺可隨時取現(xiàn),張女士照做后成功提現(xiàn)。群里也有人說充了幾萬元,這次都賺錢了,并發(fā)了盈利截圖,張女士有點心動,主動充值了2000元。

之后,老師聯(lián)系張女士,希望她能夠充值100萬元沖票。張女士答應(yīng)幫忙,先充值了30萬元,又試著提現(xiàn)3000元,一頓操作下來發(fā)現(xiàn)這個平臺盈利高能提現(xiàn),投資比較穩(wěn)當(dāng),她索性把股市里的錢全部投到該平臺,前后共充值100萬元。

“老粉絲”好心安慰,上演連環(huán)套騙局

但讓張女士沒想到的是,充值的100萬元馬上就輸了。她找到老師要求賠償,卻被告知只有充值等額資金平臺才會補(bǔ)助,這下張女士猶豫了。

正當(dāng)無處訴苦的時候,一位QQ群友發(fā)來了好友申請,這個自稱叫“萌萌”的女子告訴張女士,之前自己虧了148萬元,通過繼續(xù)充值后獲得賠償并成功提現(xiàn)。帶著疑惑,張女士又咨詢了自稱是警察的群好友,對方也建議張女士繼續(xù)充值。在這些人的說教下,張女士又充值了100萬元。

據(jù)張女士回憶,她前后共進(jìn)過三個群,從最開始500多人的大群到后來300多人的“預(yù)備群”,再到200多人的“成員群”,群里的人數(shù)不斷減少。進(jìn)群不久,就有人主動添加她為QQ好友,他們自稱是股票指導(dǎo)老師的老粉絲,平時在網(wǎng)上聊股票和自己的生活,還會提醒她去直播間聽課。自從在平臺投資后,每當(dāng)她虧錢后便換一個指導(dǎo)老師,都引導(dǎo)她繼續(xù)充值。

21人“中招”, 受害人遍布全國各地

第二次充值后,張女士看到自己的賬戶上有250萬元,指導(dǎo)老師表示多出來的50萬元是充值返利。此時,已經(jīng)“賺”了50萬元的張女士想要提現(xiàn),卻得到提現(xiàn)250萬元需要500萬元下注流水的答復(fù)。

于是,張女士在新老師的指導(dǎo)下,再次輸完了賬戶內(nèi)的250萬元。但在平臺補(bǔ)助和返利的雙重迷惑下,張女士又湊齊200萬元充值,此時她的賬戶內(nèi)顯示有金額520萬元。憑著對方兜底補(bǔ)助的承諾,張女士第三次把錢全部輸完。她再次向指導(dǎo)老師討要說法,對方仍舊表態(tài)需要繼續(xù)充值才能賠償,雖然張女士不再相信,但卻想把虧損的錢拿回來,第四次又充值了200萬元。

直到2019年12月底,對方一拖再拖,消息不回復(fù)、平臺網(wǎng)站打不開,張女士才從投資夢中徹底醒悟,自己遇上了詐騙分子。于是,張女士向公安機(jī)關(guān)報案。

很快,一個境外的詐騙組織浮出水面。據(jù)承辦檢察官介紹,該詐騙組織搭建可操作的詐騙平臺后,以組為單位分工協(xié)作,通過微信公眾號、微博大V等平臺發(fā)布與股票相關(guān)的評論、文章吸引股民進(jìn)入QQ群。業(yè)務(wù)員扮演股票分析師、普通股民、帶單老師、出入金專員等身份,引導(dǎo)被害人至詐騙平臺小額投資,通過后臺操作讓被害人盈利,并極力勸解提現(xiàn),從而進(jìn)一步產(chǎn)生信任。

據(jù)初步統(tǒng)計,該詐騙組織已造成21人損失1200余萬元,受害人遍布全國各地。如發(fā)現(xiàn)類似投資情況的,請立即向公安機(jī)關(guān)報案。

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