正義網鎮江3月1日電(通訊員林嘉欣錢林梓)近日,由江蘇省丹陽市檢察院提起公訴的兩起詐騙、敲詐勒索案先后宣判,張某、孫某分別被法院判處有期徒刑六年十一個月、三年五個月,均并處罰金;設置假賭局、扮演賭客參賭詐騙錢財的林某、朱某、魯某、王某、劉某、宋某、裴某、趙某、徐某分別被法院判處四年八個月至十個月不等有期徒刑(魯某、王某、徐某適用緩刑),并處五千元至七萬元不等罰金。

請君入甕,虛假借貸背后的騙局

張某今年42歲,曾因賭博2次被行政處罰,由于沉迷賭博且沒有固定工作,欠了許多外債。2018年底,他在網吧認識了孫某與錢某,并在交談中了解到孫某也是“賭博愛好者”且欠債累累,而錢某經濟條件尚可。于是,他同孫某二人便想合作從錢某身上弄錢。

“由我假意向孫某借1.5萬元,讓錢某為我擔保,之后‘債權人’孫某再以我沒錢還為由,讓錢某還錢。”張某說道。在與孫某商定“合作方案”并約定好分成比例后,張某隨即找到錢某稱自己手頭緊想找人借錢,希望對方能為自己作擔保,但卻遭到了錢某拒絕。了解對方的顧慮后,張某又以自己與錢某系同村等理由軟磨硬泡,最終得到了錢某同意。

為此,張某帶著錢某去找孫某借錢,并在錢某的擔保下寫下了1.5萬元的借條,之后他假意將自己的銀行卡號給了孫某,讓后者將借款打入自己賬戶。但由于這只是個“局”,實際上卻并沒有真實的借款關系,因此并未發生錢款轉移。

幾天后,經孫某聯系,三人再次碰面,而這次的主題變成了“催債”。孫某稱欠款已到期,而張某沒錢還,因此需要擔保人錢某還錢。張某也順勢接過話茬,騙錢某說自己的錢被人套住,暫時取不出,承諾若錢某幫忙堵上“窟窿”,自己很快便會還錢。在張某與孫某一唱一和中,錢某最終同意。

“當時錢某說他身上沒那么多錢,孫某提出讓他用名下的汽車抵押貸款,他同意了。”張大明說道。之后,張某二人立即聯系人幫錢某做車貸,最終車輛被抵押貸款4萬元。但二人并不滿足于此,在這個“良好”的開端后,一張為錢某量身定做的詐騙網便緩緩撒下。

連騙帶嚇,詐騙之后又敲詐勒索

想到錢某車輛抵押貸的款項還剩2萬余元,張某與孫某便又想繼續騙錢。于是,孫某謊稱自己在賭場里混,若錢某能出錢給自己拿去賭場放水,那么除本金外每天還能額外獲得200元報酬,錢某同意并立即給了對方1.5萬元。而接下來的幾天,錢某也幾乎每天都能收到孫某轉賬的200元“報酬”。

不久后,孫某與張某又聯系了錢某,稱1.5萬元水錢太少,讓錢某再出點錢,這樣來錢更快,錢某同意。由于錢某身上錢款并不多,孫某便提議讓對方借高利貸,同時還幫忙聯系了做高利貸的熟人,最終錢某借貸3萬元,并將實際到手的2萬元給了孫某。

接下來一周,錢某“照例”每天都能獲得幾百元“報酬”,但之后不久,孫某便以賭場經營不順等理由不再支付。

眼看著“騙”難以將事情擺平,張某與孫某二人便又想到了“嚇”這一招。二人得知錢某十分害怕自己在外做車貸、放水錢等事情被其父母知道,便以此為籌碼開啟了恐嚇計劃。隨后,張某聯系了錢某,稱孫某計劃將錢某在外的這些事向其父母告發,讓錢某花錢消災。

在聽到張某的“轉述”后,錢某立即同意出錢。但由于身上錢款不足,他便又一次在張某的幫忙下借了高利貸,并拿出0.96萬元給了張某。

接二連三的抵押、貸款等操作使錢某的經濟狀況出現了很大的問題,急于填補資金漏洞,而張某等人又利用這一點在接下來一段時間內通過虛構幫忙低價解決高利貸問題、虛構借款擔保、虛構賭場放水獲利等手段一而再再而三地騙取錢某錢財。

連環設套,賭局里的人竟全都是“托”

考慮到敲詐勒索一事,孫某與錢某關系已經鬧僵,不宜再次出面行騙,張某便找到了另一個合作伙伴林某。2019年3月,張某與林某經事先預謀,以幫助錢某至賭場放水獲利為由,又一次騙取錢某2.2萬元。

之后不久,張某、林某二人又聯系錢某再次給賭場投錢。為了取得錢某的信任,二人便設置了假賭局。就這樣,張某等人先后設置了3場假賭局,在贏得錢某信任的同時也通過此種方式騙得了12萬余元。資金漏洞越來越大,而自己陸續給張某等人的錢卻都打了水漂,意識到不對勁的錢某最終報了警。

2020年3月,偵查機關將張某、孫某等8人移送丹陽市檢察院審查起訴。該院認為,張某、孫某、林某及朱某、魯某、王某、劉某、宋某5名“賭客”以非法占有為目的,騙取他人錢財33.4萬余元,數額巨大,均應當以詐騙罪追究刑事責任;張某、孫某勒索他人錢財0.96萬元,數額較大,均應當以敲詐勒索罪追究刑事責任,遂依法對上述8人提起公訴,并提出確定刑量刑建議,獲法院采納。此外,結合在案犯罪嫌疑人供述、辨認筆錄等證據,該院認為時分時合在假賭局中扮演賭客的裴某、趙某、徐某同樣涉嫌詐騙罪,遂監督公安機關對3人補充移送起訴。2021年1月,偵查機關將該3人移送丹陽市檢察院審查起訴,該院經審查后對裴陸等3人依法向法院提起公訴,并提出確定刑量刑建議,獲法院采納。

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