一家企業為了攔截被法院查封的財產,偽造借據,并通過虛假訴訟達到目的。在辦理這起案件中,我和同事們強化調查取證,以扎實的證據向法院提出再審檢察建議。目前,該案原民事判決已經過再審程序得到糾正。相關刑事案件正在進一步審理過程中。

閑談中獲悉虛假訴訟監督線索

2021年1月,在與本院二部主任穆華東閑聊的過程中,我聽到山東某企業董事長為了攔截被法院查封的財產,涉嫌指使他人偽造借據起訴一事。

假借據?這三個字的出現,立刻引起了我的高度警覺。我詳細了解案情后,得知該企業在獲悉自己的應收款被法院查封后,為了不讓該應收款被執行,也為了兌付個人退股資金,企業董事長指使財務經理安排企業會計偽造了一張企業向會計田某借款幾十萬元的借據。隨后,由企業安排人員,以田某名義利用偽造的借據向法院提起訴訟,通過申請財產保全,將法院查封的幾十萬元應付款過戶到田某名下,并由田某賬戶兌付了原董事長、財務經理、田某等人的退股費用。

了解詳細案情后,更加確信了我的直覺——這里面一定藏著民事虛假訴訟。

以扎實證據監督撤銷原民事調解書

虛假訴訟案件的主體雙方利益關聯,作案手段隱蔽,在提起民事訴訟時,證據往往偽造得天衣無縫。如果辦案人員的調查核實做得不到位,掌握不了非常確定、扎實的證據,監督工作很難取得突破。

雖然在紀檢部門對該案的前期調查中,企業原董事長承認2014年企業曾安排公司會計田某偽造存款單,并以田某名義起訴企業,順利實現了將企業應收款的幾十萬元扣轉給了田某,再通過田某兌付個人退股資金的目的,但如果將該民事案件認定為虛假訴訟,很可能會導致刑事案件發生變化。犯罪嫌疑人會不會翻證?該案涉及到的另外兩個當事人會不會配合調查?這成為決定辦案成敗的關鍵因素。

為最大限度地保證當事人不翻證,我迅速組織科室人員成立兩個小組,一組調取刑事偵查部門和法院所掌握的相關書證,另一組向偵查人員和刑事部門檢察官了解犯罪嫌疑人和案件其他當事人對此事的認識,以及他們各自的性格特征等。通過反復研究調查方案,排查各種可能出現的問題和推斷事情可能存在的各種發展方向,我們仔細斟酌詢問當事人的先后順序,并制定出詳實的詢問提綱。

最終,我們選定與刑事案件利害關系最小、獲利最少的田某作為突破口。田某承認,他只是按照財務經理的安排偽造了自己在企業存款幾十萬元的存款單,實際上他并未在該企業存過款。其他包括向法院提起訴訟的事情,田某也表示不知情。隨后,我們又詢問了作為證人的財務經理。不出所料,財務經理拒不配合,表示對此事不知情。最終,我們在刑事偵查人員的協助下,也獲取了財務經理在刑事案件中的證言。

經過全面調查,我們最終查明田某與山東某企業惡意串通,虛構債權債務關系,采用虛假陳述、偽造證據等手段,以捏造的事實向法院提起虛假訴訟,再以調解的方式快速結案,通過申請財產保全的形式以虛假債權執行過付款,達到了利用民事訴訟程序實現個人退股目的的事實。2021年2月18日,我院向桓臺縣法院提出再審檢察建議。法院于2021年6月再審撤銷了原民事調解書,駁回了原審原告田某的訴訟請求。

刑民密切協作形成監督合力

民事案件在得到改判后,我們又將該案相關人員是否構成虛假訴訟犯罪的線索移交給了本院刑事檢察部門,同時就刑事部分中可能涉及到的民事問題積極協助刑事檢察部門解決。目前,該案的刑事部分正在法院進一步審理當中。

這是我院辦理的一起典型的民刑交織案件。辦案過程中,刑事、民事檢察部門的協同配合非常關鍵。尤其是在調查證人方面,民事檢察部門沒有強制權,面對證人的拒不配合常常束手無策,如果沒有刑事檢察官協同,很難調取到相關證據。目前,我院已形成了刑事檢察和民事檢察聯動監督合力,既充分發揮刑事檢察職能,嚴格審查追訴犯罪,又發揮民事檢察職能,實現對虛假訴訟的精準監督。刑事檢察部門已向民事檢察部門移送多起虛假訴訟線索,目前通過本院及上級檢察院向法院提出再審檢察建議或者依法提出抗訴,已監督糾正虛假訴訟案件10余起,有力維護了國家利益和司法權威。

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